Вне закона Почему криптоинвестору так легко стать жертвой мошенников и так сложно вернуть украденное Rusbase

Мошенники прибегают к еще одной схеме для того, чтобы украсть вашу криптовалюту — через сайты и приложения для знакомств. Они используют эти платформы, чтобы завязать знакомство с пользователями и продвигать «перспективные» криптовалюты. Злоумышленники часто используют социальные сети для продвижения своих мошеннических схем. Для повышения доверия пользователей в рекламе могут несанкционировано использоваться изображения медийных личностей или известных бизнесменов, а также предлагаться подарки или легкие деньги.

Причем одного подтверждения недостаточно — как правило, речь идет о трех или более. Чем выше комиссия за сделку, тем быстрее можно получить все подтверждения о переводе. Этим пользуются мошенники — они указывают низкую комиссию за перевод. При этом на счету жертвы уже отображаются http://delphidevelop.ru/news/monitoring_obmennikov/2016-11-15-1369/ якобы переведенные криптомонеты, и она перечисляет рубли в ответ. Жертвами «треугольника» особенно часто становятся новички, которые предпочитают искать возможности для продажи криптовалюты в Telegram-чатах, отмечает сооснователь CRM-системы для криптопроектов Weezi Роман Кауфман.

3 млн криптоинвесторов потеряли $46 млрд за 5 месяцев из-за банкротств крупных игроков рынка

Биржи настаивают на том, что их системы KYC надежны, и что их сотрудничество с правоохранительными органами и способность обнаруживать и отслеживать мошенничество лучше, чем у многих традиционных финансовых учреждений. Вы получаете привязанный банковский счет или настоящий паспорт, — объясняет Гудман. Это поддельный паспорт или поддельный счет за коммунальные услуги, и все».

Одним из крупнейших взломов DeFi связан с протоколом Badger DAO. Это децентрализованная организация для поиска решений, ускоряющих использование биткоина в DeFi и других проектах. К началу 2021 года она входила в десятку крупнейших DeFi с активами $1,2 млрд. Взлом произошел в начале декабря, в результате чего была утрачена десятая часть этой суммы — $120 млн. Причем один из пользователей лишился $50 млн, а цена токена Badger упала вдвое — с $28 до $14. Аналитики ESET отмечают, что активность криптомайнеров напрямую зависит от курсов цифровых валют.

Хакер вывел криптовалютных активов Ethereum на сумму почти $100 млн из Harmony

OneCoin оказался финансовой пирамидой, которая в итоге обвалилась. Он был запущен уроженкой Болгарии Ружей Игнатовой в середине 2010-х и заявлен как образовательный сервис по трейдингу со своей криптовалютой. Чем дороже был купленный курс, тем больше токенов должен был получить клиент. Однако токены можно было обменять на евро только через собственную биржу OneCoin.

На долю криптомошенников в 2021 году пришлось 37% всех доходов от мошенничества с криптовалютами по сравнению с 1% в 2020 году, а жертвы остались без своей криптовалюты на сумму $2,8 млрд. Целью криптофишинга часто являются данные онлайн-кошельков, например, закрытые ключи криптокошелька, которые необходимы для доступа к средствам внутри кошелька. Этот вид мошенничества аналогичен другим фишинговым атакам и связан с описанными выше поддельными веб-сайтами. Злоумышленники отправляют электронное письмо, получателям которого предлагается перейти на специально созданный веб-сайт и ввести данные секретного ключа. Как только злоумышленники получают эту информацию, они крадут криптовалюту в этих кошельках. Чтобы избежать потери денег, нужно убедиться, что транзакция действительно получила подтверждение, объясняет Факторов.

Из-за хакеров и мошенников за год в мире потеряно $11,5 млрд в криптовалюте

Это знание поможет вам не сбиться с курса в бурных водах нерегулируемого рынка криптовалют. Проверяйте, есть ли на сайте биржи подробная информация о команде, которая управляет биржей, и о её лицензировании. Николас Трулия был арестован в ноябре 2018 года по обвинению к краже криптовалюты на сумму $1 млн, в том числе путем подделки SIM-карт. Инвестору удалось выиграть это дело и добиться самой высокой назначенной судом компенсации на рынке криптовалют, отмечает информагентство Reuters.

— В реальной практике я ни разу не сталкивался с примерами отмывания через NFT, — говорит Юрий Брисов. Но использование NFT не дает ни упрощения цепочки, ни оптимизации средств. Отмыть деньги через обычную картину намного проще, чем присвоить ей уникальный код, который будет следовать за ней и являться доказательством вины. Криптовалюту, напротив, отмывают именно потому, что она неиндивидуальная.

Как защитить крипту и свои данные от хакеров и мошенников

Это означает, что вы можете получить меньше, чем первоначально вложили. Изучите вариант участия в IEO — в проектах, которые продвигаются через организованные и регулируемые биржи. В 2017 году власти Южной Кореи разоблачили одну из фейковых криптобирж. BitKRX позиционировала себя как дочерняя криптокомпания крупнейшей южнокорейской платформы Korea Exchange .

• Эти письма могут содержать запросы на обновление паролей или предложения о новых инвестиционных возможностях.
• Это не делает криптовалюты менее привлекательными инвестиционными инструментами, но нужно понимать, как работают мошеннические схемы и уметь их избегать.
• Российский рынок информационной безопасности по итогам 2021 года увеличился на 16% Российский рынок информационной безопасности продолжил свой рост.
• Большинство современных атак направлены на распространение вредоносных ссылок или вирусов через вложения в электронной почте.
• Как только злоумышленники получают эту информацию, они крадут криптовалюту в этих кошельках.
• Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Chainalysis, обнародованные в начале января 2022 года.

В 2022 году злоумышленники из Северной Кореи похитили рекордный объём криптовалютных активов. Об этом говорится в отчёте Организации Объединенных Наций, который был обнародован 6 февраля 2023 года. По данным Японской организации внешней торговли, украденные северокорейскими хакерами $721 млн в 8,8 раза больше объёма экспорта КНДР в 2021 году. От действий киберпреступников из Северной Кореи в период с 2017-го по 2022 год также серьёзно пострадали Вьетнам ($540 млн украденных средств в криптовалютах), США ($497 млн) и Гонконг ($281 млн). Sophos также отмечает, что появление и популяризация финансово-технической отрасли дополнительно укрепило доверие людей к подобным программным инструментам.